关于重大关联交易事项的公告
· 2024-04-24
（2024.4.7三届四次董事会审议通过）
重要提示：
●本次重大关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会审议通过，并由三届四次董事会会议审议，无需提交股东大会审议。
●本次重大关联交易属于本行日常业务经营中的正常业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）三届董事会风险管理与关联交易控制委员会2024年第三次会议审议通过《关于重大关联交易的议案》，并提交三届四次董事会审议通过，同意给予宁波奥克斯贸易有限公司授信敞口额度75000万元，占本行资本净额的3.27%；同意给予奥克斯集团有限公司授信敞口额度30000万元，占本行资本净额的1.31%；同意给予宁波利时进出口有限公司授信敞口额度63000万元，占本行资本净额的2.74%。
上述议案经本行董事会有效表决票全票通过。
二、关联方介绍
（一）关联关系
宁波奥克斯贸易有限公司、奥克斯集团有限公司是本行关联自然人郑坚江控制的企业；宁波利时进出口有限公司是本行关联自然人李立新控制的企业。以上均为监管部门定义的本行关联方。
宁波奥克斯贸易有限公司成立于2017年7月19日，注册资本为1000万元，法定代表人为郑君达，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址为浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2351室，经营范围包括金属材料、建材、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品外）、五金产品、制冷剂、铜管、铝箔、钣金件的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
奥克斯集团有限公司成立于2001年6月23日，注册资本为200000万元，法定代表人为郑坚江，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区，经营范围包括电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波利时进出口有限公司成立于1999年2月11日，注册资本为5500万元，法定代表人为李立新，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为浙江省宁波市鄞州区投资创业中心诚信路518号利时集团9-10楼，经营范围包括一般项目：货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；高性能有色金属及合金材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易的定价遵循市场价格，坚持商业原则，授信条件不优于非关联方的其他借款人的同类授信。
四、独立董事的意见
根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》等相关规定，作为宁波鄞州农村商业银行股份有限公司的独立董事，对提交三届四次董事会审议的《关于重大关联交易的议案》进行了事前审核和必要沟通，基于客观独立判断的立场，对本次重大关联交易予以认可。本次重大关联交易属公司正常经营活动导致的交易，符合法律、法规的要求，定价原则公允、合理，未损害公司及全体股东利益，符合《宁波鄞州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定。
五、三届四次董事会会议决议情况
本行三届四次董事会于2024年4月7日召开。会议审议通过《关于重大关联交易的议案》，董事郑坚江先生因关联关系回避表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波鄞州农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月23日
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